21

Тольяттинские и самарские бизнесмены потеряли десятки миллионов рублей на аферах одного человека

Просмотров: 3 177
В Самаре развивается беспрецедентное для финансового рынка разбирательство, связанное с пропажей денег ряда состоятельных бизнесменов, переданных в доверительное управление, пишет "Самарское обозрение".

За произошедшим стоит известный трейдер и бывший руководитель филиала "Тройки Диалог" Алексей Верещагин, задержанный в октябре 2015 г. за мошенничество. Общий объем аферы неизвестен - пока речь идет как минимум о десятках миллионов рублей, которых лишились известные в регионе люди.

Афера самарского брокера Алексея Верещагина началась примерно в то же время, что и события в "Волга-Кредите", но вышла на поверхность лишь в конце 2015 года. Ее первым проявлением стали судебные иски, поданные бывшим бенефициаром компании "Самараавтодор" и родственником экс-губернатора Константина Титова Иваном Пятибратовым и владельцем тольяттинского промышленного холдинга "Детальстройконструкция", экс-спикером гордумы Тольятти Алексеем Зверевым. И тот, и другой в Самарском районном суде потребовали возмещения вреда от одного и того же лица - Алексея Верещагина. Третьими ответчиками в процессах выступали ЗАО "Сбербанк КИБ", ООО "Волгакапитал", ООО "Компания "Брокеркредитсервис", компания "Клиффорд Чане СНГ ЛТД", ОАО "Брокерский дом "Открытие".

Ответчик по искам - Алексей Верещагин - был хорошо известен на финансовом рынке как человек, давно продвигавший работу в части доверительного управления средствами VIP-клиентов. Изначально своих клиентов Верещагин привлекал в качестве главы филиала компании "Тройка Диалог", затем (после поглощения ее Сбербанком) - в качестве главы местного офиса Sberbank CIB. В числе тех, кто доверял свои средства финансисту, фигурировало изрядное количество хорошо известных в Самаре и Тольятти лиц. В этом качестве он выступал до 2014 года. В 2015 г. в среде брокеров начали курсировать слухи о том, что Верещагин "пропал" и его активно разыскивают клиенты.

Как вытекает из материалов судебного разбирательства по делу №44У-186/2015, в апреле 2014 г. брокер был уволен из структуры Сбербанка. Но далеко не все его клиенты это знали: как следует из материалов, он не говорил им об этом, и они считали его по-прежнему сотрудником банка. Более того, Алексей Верещагин даже арендовал в здании отделения Сбербанка офис и в нем продолжал принимать "клиентов". Которым, по всей видимости, предлагал услуги управления счетом, используя их пароли для доступа.

В итоге возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере", которое сейчас находится в производстве следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ У МВД РФ по Самарской области. В полиции тему не комментируют.

В октябре 2015 г. Верещагина задержали в Оренбурге, куда он выехал, по его утверждению, для того чтобы прибыть на допрос к следователю СК. В настоящее время он арестован и содержится в СИЗО-1. В минувший вторник, 15 марта, адвокат Верещагина Вячеслав Яблоков попытался обжаловать в областном суде продление срока содержания под стражей своего подзащитного, но добился лишь снижения длительности на месяц - до 25 марта 2016 года.

Вторым обвиняемым по делу является личный водитель Верещагина Евгений Этманов, номинальный собственник брокерской компании "Волгакапитал", через которую осуществлялся ряд транзакций. Этманов тоже заключен под стражу.

15 марта в суде представитель прокуратуры заявила, что в апреле текущего года дело Верещагина уже может быть передано на рассмотрение в суд, но, скорее всего, в нем появятся новые эпизоды и потерпевшие.

Сам Верещагин в суде заявил, что его дело представляет собой "клубок сделок - биржевых и небиржевых", и он готов подробно обо всем рассказать следствию. По информации "СО", в настоящее время следственный орган даже не может определиться с общей суммой ущерба от действий Верещагина.


Гендиректор ИК "Восток-Инвест" Владислав Зотов, консультировавший одного из потерпевших от действий Верещагина, отмечает, что никаких рискованных операций не было, а была реализована обыкновенная мошенническая схема с использованием поддельных документов.

В пресс-службе Поволжского банка ПАО "Сбербанк России" "СО" сообщили, что не располагают сведениями относительно работы Верещагина в ЗАО "ИК "Тройка Диалог", в частности, о его должности, должностных обязанностях и периоде работы.

"По заявлению ЗАО Sberbank CIB, общество признано потерпевшим в уголовном деле, возбужденном в отношении Верещагина", - говорится в официальном ответе банка.
Обнаружили ошибку или мёртвую ссылку?

Выделите проблемный фрагмент мышкой и нажмите CTRL+ENTER.
В появившемся окне опишите проблему и отправьте Администрации ресурса.

Комментариев:21

  1. EleanorCox
    Нравится 0

    Good afternoon Enter into me deeper and fuck my nickname (Albina09)

    Copy the link and go to me... bit.ly/2uNt1Gp

    8584221

  2. GingerThere
    Нравится 0

    welcome you Fuck me and fill me mouth with his sweet cum my nickname (Valeria24)

    Copy the link and go to me... bit.ly/2uoFTQJ

    8625488

  3. Yolandaned
    Нравится 0

    welcome you do you Want your own throat blow job my nickname (Bella29)

    Copy the link and go to me... bit.ly/2tI4L90


    8100446

  4. LindaEvard
    Нравится 0

    welcome you let's get together I want you to Bang me in an adult my nickname (Tina69)

    Copy the link and go to me... bit.ly/2uAePy2


    8997705

  5. LindaEvard
    Нравится 0

    welcome you hurry fuck me, and slay every last drop my nickname (Lidochka82)

    Copy the link and go to me... bit.ly/2tMuBJd


    8779801

  6. IntecomSPb
    Нравится 0

    Мы предлагаем оборудование наших зарубежных партнеров.
    Это известные бренды, хорошо зарекомендовавшие себя во всём мире, как поставщики надёжного и высокотехнологичного оборудования. http://intecom.info Санкт-Петербург. Самое главное - быстро и недорого!

  7. CarynDycle
    Нравится 0

    Hello You fuck me in the ass rather my nickname (Zlata66)

    Copy the link and go to me... bit.ly/2u4qKm2


    8162017

  8. KennethNex
    Нравится 0

    We are glad to see you in our midst I Want a lot of sex like role-playing games my nickname (Tina75)

    Copy the link and go to me... bit.ly/2hmFRGq




    Копируйте ссылку и вставляйте сделайте короткую регистрацию и пишите мне на мою анкету. Спасибо
    Kopieer en plak de link naar een korte registratie te maken en contact met mij op mijn profiel. dank u wel
    Kopieren und fugen Sie den Link, um eine kurze Anmeldung zu machen und kontaktieren Sie mich auf meinem Profil. Vielen Dank

    bit.ly/2hmFRGq

  9. Laurajap
    Нравится 0

    Hello You fuck me in the ass rather my nickname (Vilena66)

    Copy the link and go to me... bit.ly/2u1SH2K


    8304628

  10. Williegag
    Нравится 0

    Hello Fuck me and fill me mouth with his sweet cum my nickname (Vilena52)

    Copy the link and go to me... bit.ly/2voMi1q


    8626597

  11. Gilberthib
    Нравится 0

    Good afternoon I want you let's have passionate sex my nickname (Anfiska19)

    Copy the link and go to me... http://bit.ly/2ucVDFC


    Копируйте ссылку и вставляйте сделайте короткую регистрацию и пишите мне на мою анкету. Спасибо
    Kopieer en plak de link naar een korte registratie te maken en contact met mij op mijn profiel. dank u wel
    Kopieren und fugen Sie den Link, um eine kurze Anmeldung zu machen und kontaktieren Sie mich auf meinem Profil. Vielen Dank

    http://bit.ly/2ucVDFC

  12. LindaFus
    Нравится 0

    We are glad to see you in our midst Enter into me deeper and fuck my nickname (Angelina41)(Angela22)

    Copy the link and go to me... bit.ly/2fywNOl


    8111552

  13. KathyStync
    Нравится 0

    Hello Fuck me like a slut and cum on my face my nickname (Alina69)

    Copy the link and go to me... bit.ly/2wHPpPL


    8792979

  14. DenisedoP
    Нравится 0

    welcome you hurry fuck me, and slay every last drop my nickname (Valeria26)

    Copy the link and go to me... bit.ly/2x6xaTE


    8001665628893

  15. Tanyahob
    Нравится 0

    Good afternoon I want to cum in my pussy then fuck me my nickname (Alina76)

    Copy the link and go to me... bit.ly/2uZjz3T


    8141507573502

  16. JoshuaNadia
    Нравится 0

    Good afternoon I want to cum in my pussy then fuck me my nickname (Alinka09)

    I want to fuck you
    Copy the link and go to me... bit.ly/2vs8ZOV

    Kopieer en plak de link naar een korte registratie te maken en contact met mij op mijn profiel. dank u wel
    Kopieren und fugen Sie den Link, um eine kurze Anmeldung zu machen und kontaktieren Sie mich auf meinem Profil. Vielen Dank

    bit.ly/2vs8ZOV

  17. MiguelQuift
    Нравится 0

    http://men-med10.spmuz1.
    ru/viagra/77234-preparat
    -sialis-dlja-muzhchin-ce
    na.html Препарат сиалис для мужчин цена

  18. WilliamAboft
    Нравится 0

    Good afternoon what about oral sex you tell me to Cuny and I'll give you a Blowjob my nickname (Vilena75)

    fuck me soon
    Copy the link and go to me... bit.ly/2evqh6X

    Kopieer en plak de link naar een korte registratie te maken en contact met mij op mijn profiel. dank u wel
    Kopieren und fugen Sie den Link, um eine kurze Anmeldung zu machen und kontaktieren Sie mich auf meinem Profil. Vielen Dank

    bit.ly/2evqh6X

  19. Laurielek
    Нравится 0

    welcome you You fuck me in the ass rather my nickname (Bogdana63)

    Copy the link and go to me... bit.ly/2fvmrfb


    8987364286731

  20. Robertelome
    Нравится 0

    We will perform any complexity of work for students: test works, coursework, practical work ...
    Copy the link and go to us.... bit.ly/2y79YX2

    8180613

  21. Helenpom
    Нравится 0

    welcome you Fuck me and fill me mouth with his sweet cum my nickname (Margarita64)

    Copy the link and go to me... bit.ly/2yDePCr


    8215460926485

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

Введите код:*
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив